Admin - Plateforme Administration Editions Préference

Contient un/plusieurs signataires

Reprise des signataires

Peut etre dupliqué

Nombre maximum de block

Texte du bouton 'ajouter'

Texte du bouton 'supprimer'

Ce block contient un

Contenu

<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="6" style="width:100%;">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="vertical-align: middle; width: 80%; text-align: justify;"><span style="font-weight:600;"><span style="font-family: ITCAvantGardePro; font-size: 12px;">Existe-t-il dans votre entreprise une cellule, un service, une fonction d&eacute;di&eacute;e &agrave; la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?</span></span></td>
			<td style="width: 70%; text-align: right;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">{% radio_tag name=&quot;af573a6c&quot; data_label=&quot;Existe-t-il dans votre entreprise une cellule, un service, une fonction d&eacute;di&eacute;e &agrave; la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?&quot; data_map_field=&quot;nomap&quot; data_choices=&quot;oui&nbsp; &nbsp; |oui; non|non;&quot; %}</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align: middle; width: 80%; text-align: justify;"><span style="font-weight:600;"><span style="font-family: ITCAvantGardePro; font-size: 12px;">Avez-vous mis en place une organisation interne destin&eacute;e &agrave; la mise en &oelig;uvre de vos obligations d&rsquo;identification et de vigilance en mati&egrave;re de LCB/FT</span></span><br />
			&nbsp;</td>
			<td style="width: 70%; text-align: right;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">{% radio_tag name=&quot;750817af&quot; data_label=&quot;Avez-vous mis en place une organisation interne destin&eacute;e &agrave; la mise en oeuvre de vos obligations d&rsquo;identification et de vigilance en mati&egrave;re de LCB/FT&quot; data_map_field=&quot;nomap&quot; data_choices=&quot;oui&nbsp; &nbsp; |oui; non|non;&quot; %}</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align: middle; width: 80%; text-align: justify;"><span style="font-weight:600;"><span style="font-family: ITCAvantGardePro; font-size: 12px;">Existe-t-il dans votre entreprise un document &eacute;crit retra&ccedil;ant les proc&eacute;dures internes relatives &agrave; la mise en &oelig;uvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?</span></span><br />
			&nbsp;</td>
			<td style="width: 70%; text-align: right;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">{% radio_tag name=&quot;7000b360&quot; data_label=&quot;Existe-t-il dans votre entreprise un document &eacute;crit retra&ccedil;ant les proc&eacute;dures internes relatives &agrave; la mise en oeuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?&quot; data_map_field=&quot;nomap&quot; data_choices=&quot;oui&nbsp; &nbsp; |oui; non|non;&quot; %}</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="6" style="width:100%;">
	<tbody>
		<tr>
			<td><span style="font-weight:600;"><span style="font-family: ITCAvantGardePro; font-size: 12px;">Si OUI, ces proc&eacute;dures sont-elles :</span></span></td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 70%;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">&Eacute;crites</span></td>
			<td style="text-align: right;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">{% radio_tag name=&quot;782629ab&quot; data_label=&quot;si oui, ces proc&eacute;dures sont-elles &eacute;crites ?&quot; data_map_field=&quot;nomap&quot; data_choices=&quot;oui&nbsp; &nbsp; |oui; non|non;&quot; %}</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 70%;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">Accessibles &agrave; tout public concern&eacute; ?</span></td>
			<td style="text-align: right;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">{% radio_tag name=&quot;999fe7d4&quot; data_label=&quot;si oui, aces proc&eacute;dures sont-elles accessibles &agrave; tout public concern&eacute; ?&quot; data_map_field=&quot;nomap&quot; data_choices=&quot;oui&nbsp; &nbsp; |oui; non|non;&quot; %}</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 70%;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">Contr&ocirc;l&eacute;es en interne ?</span></td>
			<td style="text-align: right;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">{% radio_tag name=&quot;1f439d89&quot; data_label=&quot;si oui, ces proc&eacute;dures sont-elles contr&ocirc;l&eacute;es en interne ?&quot; data_map_field=&quot;nomap&quot; data_choices=&quot;oui&nbsp; &nbsp; |oui; non|non;&quot; %}</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="6" style="width:100%;">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width: 80%; text-align: justify;"><span style="font-weight:600;"><span style="font-family: ITCAvantGardePro; font-size: 12px;">Les proc&eacute;dures que vous avez mises en place pr&eacute;voient-elles de d&eacute;clarer &agrave; Tracfin, avant l&rsquo;ex&eacute;cution de l&rsquo;op&eacute;ration ou de la transaction, les sommes inscrites dans ses livres ou les op&eacute;rations portant sur des sommes dont votre entreprise sait, soup&ccedil;onne ou a de bonnes raisons de soup&ccedil;onner qu&rsquo;elles proviennent d&rsquo;une infraction passible d&rsquo;une peine privative de libert&eacute; sup&eacute;rieure &agrave; un an ou participent au financement du terrorisme (article L. 561-15 du CMF*) ?</span></span></td>
			<td style="text-align: right;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">{% radio_tag name=&quot;d85f9858&quot; data_label=&quot;Les proc&eacute;dures que vous avez mises en place pr&eacute;voient-elles de d&eacute;clarer &agrave; Tracfin, avant l&rsquo;ex&eacute;cution de l&rsquo;op&eacute;ration ou de la transaction, les sommes inscrites dans ses livres ou les op&eacute;rations portant sur des sommes dont votre entreprise sait, soup&ccedil;onne ou a de bonnes raisons de soup&ccedil;onner qu&rsquo;elles proviennent d&rsquo;une infraction passible d&rsquo;une peine privative de libert&eacute; sup&eacute;rieure &agrave; un an ou participent au financement du terrorisme (article L. 561-15 du CMF*) ?&quot; data_map_field=&quot;nomap&quot; data_choices=&quot;oui&nbsp; &nbsp; |oui; non|non;&quot; %}</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 80%; text-align: justify;"><span style="font-weight:600;"><span style="font-family: ITCAvantGardePro; font-size: 12px;">Les proc&eacute;dures pr&eacute;voient-elles de reporter, lorsqu&rsquo;il est possible de surseoir &agrave; l&rsquo;ex&eacute;cution d&rsquo;une op&eacute;ration, l&rsquo;ex&eacute;cution de cette op&eacute;ration, dont votre entreprise sait, soup&ccedil;onne ou a de bonnes raisons de soup&ccedil;onner qu&rsquo;elle est li&eacute;e au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, jusqu&rsquo;&agrave; ce qu&rsquo;une d&eacute;claration ait &eacute;t&eacute; effectu&eacute;e &agrave; Tracfin (article L. 561-16 du CMF*) ?</span></span><br />
			&nbsp;</td>
			<td style="text-align: right;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">{% radio_tag name=&quot;7f924b3b&quot; data_label=&quot;Les proc&eacute;dures pr&eacute;voient-elles de reporter, lorsqu&rsquo;il est possible de surseoir &agrave; l&rsquo;ex&eacute;cution d&rsquo;une op&eacute;ration, l&rsquo;ex&eacute;cution de cette op&eacute;ration, dont votre entreprise sait, soup&ccedil;onne ou a de bonnes raisons de soup&ccedil;onner qu&rsquo;elle est li&eacute;e au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, jusqu&rsquo;&agrave; ce qu&rsquo;une d&eacute;claration ait &eacute;t&eacute; effectu&eacute;e &agrave; Tracfin (article L. 561-16 du CMF*) ?&quot; data_map_field=&quot;nomap&quot; data_choices=&quot;oui&nbsp; &nbsp; |oui; non|non;&quot; %}</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

Mode Simplifié

Version PDF Version mobile