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<table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:100%;">
	<tbody>
		<tr>
			<td colspan="5" style="width: 15%; vertical-align: middle; text-align:center; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</td>
			<td colspan="5" style="width: 15%; vertical-align: middle; padding:5px; padding-top:8px; text-align: center; background-color: rgb(1, 60, 166); white-space: nowrap;"><span style="color:#ffffff;"><span class="titre_p" style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:18px;font-weight:900;">&nbsp; Questions concernant l&#39;obligation de vigilance&nbsp;&nbsp;</span></span></td>
			<td colspan="5" style="width: 15%; vertical-align: middle; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="6" style="width:100%;">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="vertical-align: middle; width: 80%;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">Avant d&rsquo;entrer en relation d&rsquo;affaires avec une <u><span style="font-weight:600;">personne physique</span></u> :</span></td>
			<td style="width: 70%; text-align: right;">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align: middle; width: 80%; text-align: justify;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">Est-il syst&eacute;matiquement demand&eacute; &agrave; votre client de pr&eacute;senter un document officiel d&rsquo;identit&eacute; en cours de validit&eacute; le concernant et portant sa photographie ?</span></td>
			<td style="width: 70%; text-align: right;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">{% radio_tag name=&quot;22c4f123&quot; data_label=&quot;Est-il syst&eacute;matiquement demand&eacute; &agrave; votre client de pr&eacute;senter un document officiel d&rsquo;identit&eacute; en cours de validit&eacute; le concernant et portant sa photographie avant de rentrer en relation d&#39;affaire avec une personne physique ?&quot; data_map_field=&quot;nomap&quot; data_choices=&quot;oui&nbsp; &nbsp; |oui; non|non;&quot; %}</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align: middle; width: 80%; text-align: justify;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">et concernant le b&eacute;n&eacute;ficiaire effectif de l&rsquo;op&eacute;ration ?</span></td>
			<td style="width: 70%; text-align: right;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">{% radio_tag name=&quot;a30dc22a&quot; data_label=&quot;Et concernant le b&eacute;n&eacute;ficiaire effectif de l&#39;op&eacute;ration avant de rentrer en relation d&#39;affaire avec une personne physique ?&quot; data_map_field=&quot;nomap&quot; data_choices=&quot;oui&nbsp; &nbsp; |oui; non|non;&quot; %}</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="6" style="width:100%;">
	<tbody>
		<tr>
			<td><span style="font-weight:600;"><span style="font-family: ITCAvantGardePro; font-size: 12px;"><span style="font-weight: 200;">Avant d&rsquo;entrer en relation d&rsquo;affaires avec une</span> <u>personne morale</u> :</span></span></td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 80%; text-align: justify;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">Est-il syst&eacute;matiquement demand&eacute; la communication de l&rsquo;original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre de commerce officiel</span></td>
			<td style="text-align: right;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">{% radio_tag name=&quot;889f7c16&quot; data_label=&quot;Est-il syst&eacute;matiquement demand&eacute; la communication de l&rsquo;original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre de commerce officiel avant la relation d&#39;affaire avec une personne morale ?&quot; data_map_field=&quot;nomap&quot; data_choices=&quot;oui&nbsp; &nbsp; |oui; non|non;&quot; %}</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 70%; text-align: justify;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">Et la communication d&rsquo;un document attestant des pouvoirs des personnes agissant pour le compte de cette personne morale et la pr&eacute;sentation de leurs pi&egrave;ces d&rsquo;identit&eacute;</span></td>
			<td style="text-align: right;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">{% radio_tag name=&quot;b44fa3fe&quot; data_label=&quot;Et la communication d&rsquo;un document attestant des pouvoirs des personnes agissant pour le compte de cette personne morale et la pr&eacute;sentation de leurs pi&egrave;ces d&rsquo;identit&eacute; avant la relation d&#39;affaire avec une personne morale ?&quot; data_map_field=&quot;nomap&quot; data_choices=&quot;oui&nbsp; &nbsp; |oui; non|non;&quot; %}</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="6" style="width:100%;">
	<tbody>
		<tr>
			<td colspan="2"><span style="font-weight:600;"><span style="font-family: ITCAvantGardePro; font-size: 12px;">Est-il pr&eacute;vu dans votre organisation interne de mettre fin &agrave; la relation d&rsquo;affaires si une des situations suivantes<br />
			se pr&eacute;sente :</span></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 80%; text-align: justify;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">Impossibilit&eacute; d&rsquo;identifier le client ou le b&eacute;n&eacute;ficiaire effectif</span></td>
			<td style="text-align: right;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">{% radio_tag name=&quot;5a7c1b3e&quot; data_label=&quot;Impossibilit&eacute; d&rsquo;identifier le client ou le b&eacute;n&eacute;ficiaire effectif, est-il pr&eacute;vu de mettre fin &agrave; la relation d&#39;affaire ?&quot; data_map_field=&quot;nomap&quot; data_choices=&quot;oui&nbsp; &nbsp; |oui; non|non;&quot; %}</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 70%; text-align: justify;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">Impossibilit&eacute; d&rsquo;obtenir des informations sur l&rsquo;objet et la nature de la relation d&rsquo;affaires</span></td>
			<td style="text-align: right;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">{% radio_tag name=&quot;82defe19&quot; data_label=&quot;Impossibilit&eacute; d&rsquo;obtenir des informations sur l&rsquo;objet et la nature de la relation d&rsquo;affaires, est-il pr&eacute;vu de mettre fin &agrave; la relation d&#39;affaire ?&quot; data_map_field=&quot;nomap&quot; data_choices=&quot;oui&nbsp; &nbsp; |oui; non|non;&quot; %}</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="6" style="width:100%;">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width: 80%; text-align: justify;"><span style="font-weight:600;"><span style="font-family: ITCAvantGardePro; font-size: 12px;">Est-ce que vos proc&eacute;dures &eacute;crites internes pr&eacute;voient une mise &agrave; jour des informations relatives aux clients et aux op&eacute;rations pendant toute la dur&eacute;e de la relation d&rsquo;affaires afin d&rsquo;assurer une vigilance constante au sens de l&rsquo;article R. 561.12 du code mon&eacute;taire et financier (CMF*) ?</span></span></td>
			<td style="text-align: right;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">{% radio_tag name=&quot;da0bbd99&quot; data_label=&quot;Est-ce que vos proc&eacute;dures &eacute;crites internes pr&eacute;voient une mise &agrave; jour des informations relatives aux clients et aux op&eacute;rations pendant toute la dur&eacute;e de la relation d&rsquo;affaires afin d&rsquo;assurer une vigilance constante au sens de l&rsquo;article R. 561.12 du code mon&eacute;taire et financier (CMF*) ?&quot; data_map_field=&quot;nomap&quot; data_choices=&quot;oui&nbsp; &nbsp; |oui; non|non;&quot; %}</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 70%; text-align: justify;"><span style="font-weight:600;"><span style="font-family: ITCAvantGardePro; font-size: 12px;">Avez-vous mis en place une proc&eacute;dure au sein de votre entreprise permettant d&rsquo;identifier les b&eacute;n&eacute;ficiaires effectifs d&rsquo;une transaction au sens des articles R. 561-1, R. 561-2 et R. 561-3 du CMF* ?</span></span></td>
			<td style="text-align: right;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">{% radio_tag name=&quot;a587901f&quot; data_label=&quot;Avez-vous mis en place une proc&eacute;dure au sein de votre entreprise permettant d&rsquo;identifier les b&eacute;n&eacute;ficiaires effectifs d&rsquo;une transaction au sens des articles R. 561-1, R. 561-2 et R. 561-3 du CMF* ?&quot; data_map_field=&quot;nomap&quot; data_choices=&quot;oui&nbsp; &nbsp; |oui; non|non;&quot; %}</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 70%; text-align: justify;"><span style="font-weight:600;"><span style="font-family: ITCAvantGardePro; font-size: 12px;">Les documents relatifs &agrave; l&rsquo;identit&eacute; des clients et aux op&eacute;rations effectu&eacute;es sont-ils conserv&eacute;s pendant 5 ans &agrave; compter de leur ex&eacute;cution ou de la cession de la relation d&rsquo;affaires ? (article L561-12 CMF*)</span></span></td>
			<td style="text-align: right;"><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">{% radio_tag name=&quot;d0197a5d&quot; data_label=&quot;Les documents relatifs &agrave; l&rsquo;identit&eacute; des clients et aux op&eacute;rations effectu&eacute;es sont-ils conserv&eacute;s pendant 5 ans &agrave; compter de leur ex&eacute;cution ou de la cession de la relation d&rsquo;affaires ? (article L561-12 CMF*)&quot; data_map_field=&quot;nomap&quot; data_choices=&quot;oui&nbsp; &nbsp; |oui; non|non;&quot; %}</span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

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